Obinwanne Okeke, un jeune milliardaire nigérian et PDG d'Invictus, classé parmi les orbes, a été arrêté par le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain pour une fraude de 12 millions de dollars (N4,3 milliards).

Il a été arrêté la semaine dernière le dernier jour de son voyage aux États-Unis pour avoir prétendument fraudé des sociétés américaines de très grandes sommes.

Il aurait notamment escroqué 12 millions de dollars d'une entreprise sidérurgique en piratant le compte office365 d'un dirigeant et en envoyant un e-mail avec une fausse facture au service des achats.

Son arrestation intervient après que l'agent spécial Marshall Ward du FBI et l'équipe qu'il dirige ont ouvert une enquête en juillet 2018, à la suite d'une pétition d'Unatrac Holding Limited.

Le bordereau de charges se lit en partie: «En juin 2018, Unatrac Holding Limited, le bureau de vente à l'exportation pour l'équipement lourd industriel et agricole Caterpillar, dont le siège est au Royaume-Uni, a contacté le FBI. Ils ont rapporté qu'Unatrac avait été victime d'un compromis par e-mail, qui avait finalement abouti à des virements électroniques frauduleux totalisant près de 11 millions de dollars américains. Après avoir examiné la documentation fournie par les représentants, le FBI a ouvert une enquête en juillet 2018.

«Le FBI a découvert qu'après avoir saisi les informations d'identification légitimes du directeur financier d'Unatrac, l'accusé a pu se connecter et accéder à l'intégralité du compte Office365 du directeur financier, qui comprenait tous ses e-mails et divers fichiers numériques, les journaux indiquaient qu'entre le 6 avril et le Le 20 avril 2018, l'intrus a accédé au compte du directeur financier 464 fois, principalement à partir d'adresses IP (Internet Protocol) du Nigéria.

«Avec un accès complet au compte, l'intrus a envoyé des demandes frauduleuses de virement bancaire depuis le compte de messagerie du CFO aux membres de l'équipe financière interne d'Unatrac. L'intrus a également joint de fausses factures aux courriels pour améliorer la crédibilité des demandes », a déclaré l'enquêteur. L'enquête, minutieuse et de grande envergure, a duré plus d'un an au cours de laquelle Obinwanne s'est révélé être le principal coupable et a depuis été arrêté lors de sa visite régulière aux États-Unis. »

Avant son arrestation, Obinwanne Okeke était un homme d'affaires célèbre qui avait une histoire «de l'herbe à la grâce» sur Forbes. Le suspect arrêté serait le 17e enfant d'un père polygame décédé à l'âge de 16 ans, et il aurait déménagé d'un parent à l'autre avant de déménager en Australie où il «a fait toutes sortes de travaux juste pour survivre». Il est devenu une sensation virale après avoir figuré sur la liste des 30 moins de 30 ans de Forbes Africa en 2016.

On ne sait pas comment il a fait la liste des 100 jeunes africains les plus influents de Forbes 2018, il convient toutefois de noter qu'il a fondé le groupe de sociétés Invictus, un conglomérat d'investissement spécialisé dans la construction, l' agriculture , le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, les télécommunications et l'immobilier.

Invictus Group opère dans trois pays africains, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Zambie. Son entreprise a été désignée comme la société d'investissement la plus innovante de l'année par le African Brand Congress en 2017.

Obi s'est récemment marié, a eu un bébé le mois dernier et s'est inscrit parmi les 100 jeunes africains les plus influents en 2018 aux côtés de Davido, Falz et Ahmed Musa. Il a également été nominé pour le All African Business Leaders Award for Young Business Leader (Afrique de l'Ouest) en 2018. Le prix AABLA est le prix le plus prestigieux décerné aux hommes d'affaires / entrepreneurs africains.

Le jeune nigérian qui a accepté une offre de contribuer au magazine Forbes et a publié son premier essai en mai 2017, a cependant été arrêté par le FBI pour avoir prétendument été un fraudeur qui est populairement connu sous le nom de `` yahoo-yahoo '' au Nigeria.